排名前十证券公司农发行新沂市支行优化银行账户服务谨防电信诈骗

电信诈骗日益猖獗排名前十证券公司，银行业面临的反电信网络诈骗形势日趋严峻，尤其是新开立账户涉诈问题严重，涉及的账户数量和资金规模呈扩大趋势。柜面作为开立结算账户的前沿防线，强化账户管理，防范电信诈骗的责任义不容辞。

今年以来，农发行新沂农发行多次接到异地号码来电。有自称小微企业，已和行长联系过，同意发放贷款，要预约开户的。有自称国有企业，要联系行长商议项目贷款的。对于上述来电，柜面统一答复，开立结算账户，需要完成尽职调查后预约开户。再进一步询问对方，企业地址、和哪位行长联系开户事宜等事项，对方随即支支吾吾，答非所问，规避问题。同时，经企查查查询该企业信息，要么是已注销状态，要么存在异常经营提示。上述信息反问对方后，对方往往主动挂断电话。

对非营销主动要求开户客户，该行始终保持审慎态度排名前十证券公司，严格落实各项反洗钱要求谨慎调查，是每一位银行人应有的素养。如此，方能坚决遏制涉诈风险蔓延，维护人民群众财产安全。（窦琳琳）

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